证券代码：002631 证券简称：德尔畴昔 公告编号：2024-111
债券代码：128063 债券简称：畴昔转债
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露内容的信得过、准确和好意思满，莫得诞妄
记录、误导性论述或紧要遗漏。
伏击内容领导：
称为“Z 来转债”；2024 年 12 月 20 日下昼收市后“畴昔转债”将罢手来往。
投资者仍可进行转股；2024 年 12 月 25 日下昼收市后，未转股的“畴昔转债”
将罢手转股。
个来往日（2024 年 12 月 19 日及 2024 年 12 月 20 日），距离“畴昔转债”赎回
日仅剩 5 个来往日。
的“畴昔转债”将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎
回价钱互异较大，投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者属目投资风
险。
荒谬领导：
日
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被强制赎回，特提醒“畴昔转债”捏券东谈主属目在限期内转股。本次赎回完成后，
“畴昔转债”将在深圳证券来往所摘牌。
“畴昔转债”捏有东谈主捏有的“畴昔转债”
存在被质押或被冻结的，提议在罢手来往日前撤废质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形。
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议
通过了《对于提前赎回“畴昔转债”的议案》，公司董事会决定利用“畴昔转债”
的提前赎回权。现将联系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）可退换公司债券基本情况
经中国证券监督处罚委员会《对于核准德尔畴昔科技控股集团股份有限公司
公建树行可退换公司债券的批复》
（证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019
年 4 月 3 日公建树行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数
为东谈主民币 63,000 万元。
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文喜悦，
公司 6.30 亿元可退换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌来往，债券
简称“畴昔转债”，债券代码“128063”。
左证《深圳证券来往所股票上市规则》等联系章程和《德尔畴昔科技控股集
团股份有限公司公建树行可退换公司债券召募贯通书》（以下简称“《可转债募
集贯通书》”）的商定，本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券发
行实现之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月
后的第一个来往日起至可退换公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025
年 4 月 3 日。
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公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱养息，现在转股价
格为 3.57 元/股，详见公司离别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020
年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022
年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网表露的《对于
可转债转股价钱养息的公告》（公告编号标准为 2019-53、2019-64、2020-43、
月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网表露的《对于向下
修正“畴昔转债”转股价钱的公告》
（公告编号标准为 2023-64、2024-09、2024-54）。
（二）“畴昔转债”有条件赎回条件
左证《可转债召募贯通书》，公司本次刊行的可退换公司债券的有条件赎回
条件如下：
转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可退换公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主捏有的可退换公司债券票面总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来往日
按养息前的转股价钱和收盘价筹办，养息后的来往日按养息后的转股价钱和收盘
价筹办。
（三）有条件赎回条件触发情况
自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技能，公司股票已有 15 个来往日
的收盘价不低于“畴昔转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），
已安静公司股票在职何连结三十个来往日中至少十五个来往日的收盘价钱不低
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于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募贯通书》中的有
条件赎回条件。
二、赎回延迟安排
（一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的笃定依据
左证《可转债召募贯通书》中对于有条件赎回条件的商定，“畴昔转债”赎
回价钱为 102.93 元/张（含息税）。筹办经过如下：
当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365，其中：计息天数：从计息起
始日（2024 年 4 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的实
际日期天数为 267 天（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×4%×267/365≈2.93 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=102.93 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称
“中登公司”）核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的通盘“未
来转债”捏有东谈主。
（三）赎回法子及期间安排
领导性公告，见知“畴昔转债”的债券捏有东谈主。
记日（赎回日前一来往日：2024 年 12 月 25 日）收市后登记在册的“畴昔转债”。
本次有条件赎回完成后，“畴昔转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“畴昔转债”捏有东谈主的资金账户。
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体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）商榷模式
商榷部门：证券部
商榷电话：0512-63537615
三、其他需贯通的事项
司进行转股申报，具体转股操作提议捏有东谈主在申报前商榷开户证券公司。
来往期间内，“畴昔转债”可平方来往。
间内，“畴昔转债”可平方转股。
可退换公司债券捏有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为 1
股的可退换公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可退换公司
债券捏有东谈主转股当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可退换公司债券余额
及该余额所对应确当期应计利息。
申报后次一来往日上市通顺，并享有与原股份同等的权利。
四、风险领导
左证赎回安排，实现 2024 年 12 月 25 日收市后尚未延迟转股的“畴昔转债”
将按照 102.93 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价钱互异较大，
投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者属目投资风险。
特此公告！
德尔畴昔科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日
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