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（原标题：第三届董事会第五次会议决策公告）

证券代码：300939 证券简称：秋田微 公告编号：2024-072

深圳秋田微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决策公告

一、董事会会议召开情况 深圳秋田微电子股份有限公司于2024年12月10日以电子邮件的形状发出第三届董事会第五次会议的示知，于2024年12月20日在深圳市龙岗区园山街谈荷坳金源路39号公司会议室以现场与通信表决蚁集拢的形状召开。本次会议应出席董事7东谈主，试验出席董事7东谈主，会议由公司董事长黄志毅先生召集并主抓，公司举座监事及部分高档处分东谈主员列席了会议。本次会议的召集、召开稳妥《中华东谈主民共和国公规则》等相关法律、法例、门径性文献及《公司规定》的规定。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于向泰国子公司增资的议案》 为保证泰国坐褥基地成立的顺利鼓励，董事会情愿公司以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国外有限公司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司增资2,000万好意思元（按照好意思元兑泰铢汇率1:34.42筹画，本次拟增资68,840万泰铢，试验泰铢金额以届时实缴时汇率筹画为准）。本次增资主要用于泰国秋田微日常宗旨支拨、成立坐褥基地、购买开导、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册老本由5,500万泰铢增多至74,340万泰铢（增资后试验注册老本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。为确保上述事项大要顺利履行，公司董事会授权公司宗旨处分层偏执正当授权东谈主员全权办理本次向泰国秋田微增资事项，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理竣事之日止。本议案如故董事会战术与ESG委员会审议通过。具体内容请见公司同日闪现于中国证监会指定的创业板信息闪现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于向泰国子公司增资的公告》。表决终结：情愿7票，反对0票，弃权0票，藏匿0票。

2、审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款处分的议案》 为充分诓骗公司闲置自有资金，栽培资金使用效果，增多收益，镌汰公司财务成本，董事会情愿在不影响公司主交易务频频发展和确保公司日常宗旨资金需求的前提下，使用额度不跳跃东谈主民币55,000万元的闲置自有资金进行现款处分，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内灵验，在上述额度鸿沟及灵验期限内，资金轮反转动使用。保荐机构国信证券股份有限公司对本议案出具了专项核查见解。具体内容请见公司同日闪现于中国证监会指定的创业板信息闪现网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于使用闲置自有资金进行现款处分的公告》。表决终结：情愿7票，反对0票，弃权0票，藏匿0票。

三、备查文献 1、第三届董事会战术与 ESG委员会第四次会议决策； 2、第三届董事会第五次会议决策； 3、保荐机构国信证券股份有限公司出具的相关核查见解。

特此公告开云官网切尔西赞助商。 深圳秋田微电子股份有限公司董事会 2024年 12月 21日