证券代码：300122       证券简称：智飞生物     公告编号：2025-36                重庆智飞生物成品股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息显露内容的实在、准确和无缺，莫得虚 假记录、误导性述说或时弊遗漏。   重庆智飞生物成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日 召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《对于 刊行公司债券的议案》《对于提请鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长全 权办理本次刊行公司债券联系事项的议案》等联系议案，本次刊行公司债券事项 尚需提交公司鼓励大会审议。现将联系事项公告如下： 一、对于相宜刊行公司债券条件的讲解   为促进公司适当发展，加快推动科技蜕变，拓宽融资渠谈，温情分娩推断与 投资的资金需求，优化债务结构，经郑重议论，公司拟通过在境内央求刊行公司 债券的款式筹集资金。经逐项对照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国 证券法》《公司债券刊行与交游经管办法》和《深圳证券交游所公司债券上市规 则》等法律、法例、部门规章、次第性文献和深圳证券交游所业务公法中对于公 开辟行及非公开辟行公司债券条件的法例，董事会、监事会以为公司相宜公开辟 行及非公开辟行公司债券的各项条件，具备公开辟行及非公开辟行公司债券的资 格。 二、本次刊行概况      （一）刊行范围   本次拟刊行的公司债券范围系数不突出东谈主民币 60 亿元（含东谈主民币 60 亿 元）。具体刊行范围提请鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长左证公司 资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范围内细目。   （二）刊行款式  本次刊行公司债券刊行款式为簿记建档刊行。既不错采用一次刊行，也可 以采纳分期刊行的款式。   （三）票面金额及刊行价钱  本次刊行的公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。   （四）刊行对象及向公司鼓励配售的安排  本次公司债券面向相宜联系法律法例法例的专科投资者刊行，不向公司股 东优先配售。   （五）刊行期间  左证据践资金需求情况，在深圳证券交游所分期择机刊行。   （六）债券期限及品种  本次刊行的公司债券期限不突出 10 年（含 10 年），债券品种为公开辟行 公司债券及非公开辟行的公司债券。   （七）召募资金用途  本次公司债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于科技蜕变鸿沟的投资、建 设及运营、置换有息欠债、补充流动资金。具体召募资金用途提请鼓励大会授 权董事会并由董事会授权董事长左证公司资金需求情况细目。   （八）刊行利率及细目款式  本次刊行的公司债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利，票面利 率将左证网下询价簿记成果，由公司与簿记经管东谈主按照商酌法例，在利率询价 区间内协商一致细目。分期刊行的，按刊行期次差异细目票面利率。   （九）还本付息款式  本次刊行的公司债券采纳每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息随 本金的兑付通盘支付。   （十）赎回条目或回售条目  本次公司债券是否计算赎回条目或回售条目及联系条目的具体内容，提请 鼓励大会授权董事会并由董事会授权董事长左证联系法例及市集情况细目。   （十一）担保款式  本次刊行公司债券采用无担保款式。   （十二）承销款式及上市安排  本次刊行的公司债券由主承销商采用余额包销的款式承销。刊行完成后， 在温情上市条件的前提下，公司将央求本次刊行的公司债券于深圳证券交游所 上市交游。   （十三）本次刊行决议的有用期  本次刊行公司债券事宜的决议有用期自鼓励大会审议通过之日起至本次发 行及鼓励大会联系授权事项办理达成之日止。 三、对于本次刊行公司债券的授权事项  为确保本次刊行公司债券职责粗略高效、有序进行，依照法律、行政法例 以及公司法例的商酌法例，公司董事会提请鼓励大会授权董事会并由董事会授 权董事长，在鼓励大会审议通过的刊行决议框架和原则下，从留神公司利益最 大化的原则开拔，全权办理本次刊行公司债券的一切事宜，包括但不限于：  （一）在法律、法例、部门规章以及次第性文献等法例允许的范围内，根 据公司和市集的具体情况，细目本次刊行公司债券的具体刊行决议以及改造、 转移刊行条目，包括但不限于具体刊行范围、债券利率或其细目款式、刊行时 机、是否分期刊行及刊行期数、债券期限、债券品种、是否建造回售条目、赎 回条目和利率转移条目等含权条目、评级安排、还本付息的期限和款式、偿债 保险安排、具体配售安排、上市安排、召募资金用途等为完本钱次刊行公司债 券所必须细办法一切事宜。  （二）决定并聘用参与本次刊行公司债券所必要的中介机构，协助公司办 理本次刊行公司债券的汇报及上市联系事宜。  （三）为本次刊行公司债券采用债券受托经管东谈主，签署债券受托经管契约 及制定债券捏有东谈主会议公法。  （四）开展本次公司债券刊行的汇报、刊行、显露、上市、还本付息等事 项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、履行、修改、完成与本次公司债 券刊行及上市联系的整个必要的文献、合同、契约、合约（包括但不限于召募 讲解书、承销契约、专项账户监管契约、上市契约、债券受托经管契约、多样 公告偏激他法律文献等）和左证法律、法例、部门规章、次第性文献和深圳证 券交游所业务公法进行允洽的信息显露。  （五）如监管部门、交游方位等主宰机构对公司债券的刊行等计策发生变 化或市集条件发生变化，除波及商酌法律、法例及公司法例法例须由鼓励大会 从头批复或董事会从头表决的事项外，左证主宰机构的见解或市集条件变化情 况，对本次公司债券刊行具体决议等联系事项进行相应转移，包括但不限于根 据实践情况决定是否链接开展本次公司债券刊行职责。  （六）本授权有用期自公司鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理 达成之日止。在上述授权获取鼓励大会批准的前提下，公司董事会授权公司董 事长具体办理本次刊行公司债券商酌的上述事宜。 四、本次刊行履行的审批设施  本次刊行公司债券还是公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五 次会议审议通过，尚需提交公司鼓励大会审议批准。非公开辟行公司债券获取 深圳证券交游所无异议函后方可实施；公开辟行公司债券在深圳证券交游所审 核通过、中国证券监督经管委员会欢喜注册后方可实施。公司将按照法律、法 规、部门规章、次第性文献和深圳证券交游所业务公法的要求，实时履行信息 显露义务，敬请弘大投资者提防投资风险。 五、其他应讲解事项 六、备查文献 特此公告            重庆智飞生物成品股份有限公司董事会